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Dopo il collocamento, i soldi sono diventati trasferibili ma possono ancora essere collegati ad attività criminali, sarebbe possibile risalire ai conti di partenza e da essi scoprirne l’origine illecita. Così inizia la fase detta stratificazione

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L'osservanza degli obblighi è presidiata da un articolato sistema di sanzioni, penali e amministrative. Il sistema sanzionatorio è stato integralmente modificato dal decreto legislativo twenty five maggio 2017, n. ninety e ulteriormente corretto dal decreto legislativo four ottobre 2019, n. one hundred twenty five, in coerenza con le previsioni comunitarie che stabiliscono l'adozione di sistemi sanzionatori basati su misure effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle persone fisiche, delle persone giuridiche direttamente responsabili della violazione e degli organi di direzione, amministrazione e controllo che, con condotte negligenti o omissive, abbiano agevolato o reso possibile la violazione.

three. Mancanza di documentazione adeguata: transazioni che mancano di documentazione adeguata o che sembrano essere falsificate.

Inoltre, sono state adottate leggi e convenzioni internazionali specifiche per combattere il riciclaggio di denaro, come la Convenzione di Palermo dell'ONU e la direttiva europea anti-riciclaggio.

Il reato sarà configurabile anche nel caso in cui la condotta presupposta sia stata realizzata nel territorio di un diverso Stato membro o di uno Stato terzo, a condizione che - ove posta in essere nello Stato procedente - la stessa condotta risulti qualificabile come reato presupposto secondo il meccanismo della clausola di doppia incriminazione.

Inoltre, il riciclaggio di denaro danneggia l'economia di un paese, in quanto favorisce l'economia sommersa e alimenta le attività criminali.

chiunque riceve, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un reato doloso, oppure compie in relazione a essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione

Inoltre, le tattiche utilizzate dai criminali for each nascondere il denaro illecito sono sempre più sofisticate e richiedono un'approfondita conoscenza delle leggi finanziarie internazionali.

L’integrazione è la fase finale, in cui il denaro “pulito” viene reintrodotto nell’economia e utilizzato arrive se provenisse da fonti legittime. Una volta raggiunta questa fase, è estremamente difficile for each le autorità distinguere il denaro riciclato da denaro legittimo.

di riciclaggio, differenziandosi tale intervento modificativo per l’estensione a tale fattispecie delittuosa di un trattamento sanzionatorio attenuato for every i casi di particolare tenuità e di cui al comma quarto dell’art. 648 c.p.

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L’autoriciclaggio, introdotto nel sistema giuridico italiano con una modifica al Codice Penale, si verifica quando la persona che ha commesso il reato originario si occupa personalmente del processo di riciclaggio dei proventi.

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